Inregistrare declaratie beneficiar real

Conform articolului 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevede:

(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Prin urmare toate societatile au obligatia de a depune declaratia de beneficiar real pentru urmatoarele situatii:

1. Anual.

2. La momentul infiintarii unei societati.

3. Ori de cate ori se modifica beneficiarul real al societatii.

Ce se intampla daca nu se depune declaratia de beneficiar real?

1. Sunteti pasibili de a primi o amenda cuprinsa intre 5000 si 10.000 de lei de la organele abilitate in acest sens.
2. Vi se poate cere dizolvarea societatii, in cazul in care nu depuneti declaratia de beneficiar real.